Новороссийская таможня пресекла незаконный вывод 121 млн рублей за рубеж через фиктивный импорт фруктов

Сотрудники Новороссийской таможни выявили схему нелегального перевода крупных денежных средств за границу, организованную компанией из московского региона.

Юридическое лицо, зарегистрированное как оптовый поставщик фруктов и овощей, заключило внешнеторговые контракты с фирмами из Турции и Египта. На счета нерезидентов было переведено 121,7 миллиона рублей, однако в Россию не поступило ни одной партии товара. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийской таможни.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что все сделки проводились от имени подставного лица — жителя Московской области, который за денежное вознаграждение согласился выступить номинальным директором компании.

По факту выявленных нарушений Новороссийская таможня инициировала два уголовных дела. Первое возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции с использованием поддельных документов в особо крупном размере). Второе — по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения ложных сведений в ЕГРЮЛ).