Новороссийская таможня пресекла незаконный вывод 121 млн рублей за рубеж через фиктивный импорт фруктов
- 18:46 31 июля
- Наталья Шрамкова
Сотрудники Новороссийской таможни выявили схему нелегального перевода крупных денежных средств за границу, организованную компанией из московского региона.
Юридическое лицо, зарегистрированное как оптовый поставщик фруктов и овощей, заключило внешнеторговые контракты с фирмами из Турции и Египта. На счета нерезидентов было переведено 121,7 миллиона рублей, однако в Россию не поступило ни одной партии товара. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийской таможни.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что все сделки проводились от имени подставного лица — жителя Московской области, который за денежное вознаграждение согласился выступить номинальным директором компании.
По факту выявленных нарушений Новороссийская таможня инициировала два уголовных дела. Первое возбуждено по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции с использованием поддельных документов в особо крупном размере). Второе — по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документов, удостоверяющих личность, для внесения ложных сведений в ЕГРЮЛ).