Подростки в схеме дропперов: как их втягивают и почему это опасно
- 14:58 20 апреля
- Степан Кулаков
В последнее время в России всё чаще фиксируют случаи, когда злоумышленники втягивают несовершеннолетних в теневые финансовые махинации. Школьников уговаривают оформить банковские карты и передать их посторонним людям. Так подростки становятся так называемыми дропперами — невольными посредниками при обналичивании и переводе похищенных средств.
Как выяснили журналисты, в Сочи учащиеся старших классов уговорили 15-летнего парня завести карту и отдать им. Позже юноша обнаружил странные движения по счёту: на балансе то появлялись, то исчезали значительные суммы. Испугавшись, он сам заблокировал карту. В ходе разбирательства выяснилось, что пластик использовали для легализации незаконных доходов.
Мать пострадавшего написала заявление в полицию. Правоохранители предупредили: даже при косвенном участии в подобных операциях несовершеннолетнему грозит реальное уголовное наказание. Если переведённые деньги шли на финансирование противоправной деятельности, срок может достигать 20 лет тюрьмы.
Ответственность за подобные действия постоянно ужесточают. С июля в России ввели более жёсткие санкции за продажу или передачу банковских карт третьим лицам — дропперам теперь грозит до шести лет лишения свободы, крупные штрафы и ограничения по свободе.
Кроме того, внедряются новые механизмы контроля: при транзакциях через Систему быстрых платежей теперь нужно указывать ИНН. Это правило работает как для переводов между обычными людьми, так и между компаниями и гражданами. Такие меры призваны сократить число мошеннических операций и сделать финансовые потоки более прозрачными. Пишет новостной портал